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파라다이스 카지노는 2009년 1월부터 올해 6월까지 게임 칩으로 카지노 출입 외국인들에게 게임을 하게 한 뒤 해외 현지에서 현금으로 대금을 주고받는 수법으로 3조 원을 거래한 혐의를 받고 있다.

세관은 또 2011년 11월부터 올해 7월까지 1천억 원의 환치기를 한 혐의로 그랜드코리아레저(GKL) 부산 롯데점에 대해 과태료 처분을 내렸다.

카지노 업체들은 외국인들이 거액을 들고 출입국 하면 문제가 발생하는 경우가 많아 손님들의 편의를 위해 관행적으로 불법 외환거래를 했다고 주장한 것으로 알려졌다.