경찰이 압수한 금과 대포통장. 경기남부경찰청 제공고수익 투자를 미끼로 주로 고령층에게 금괴와 현금을 받아 가로챈 다국적 자금세탁 조직이 경찰에 붙잡혔다.
경기남부경찰청 광역수사단 반부패·피싱수사계는 사기 등 혐의로 40대 한국인 국내 총책 A씨 등 17명을 검거하고, 이 가운데 15명을 구속 송치했다고 28일 밝혔다.
A씨 일당은 올해 1월부터 유튜브 등을 통해 투자리딩방을 홍보하며 피해자 83명에게서 160억원 상당의 금괴와 현금을 가로챈 뒤 범죄수익을 세탁해 해외로 빼돌린 혐의를 받고 있다.
피해자 대부분은 60대 이상 고령층이었다. 70대와 80대 피해자도 다수 포함됐다.
경찰 조사 결과 이들은 은퇴 후 자산 관리에 관심이 큰 고령층의 심리적 취약점과 디지털 기기 조작 미숙을 악용했다.
외국계 투자회사를 사칭한 허위 앱을 설치하게 한 뒤, 조작된 수익 그래프를 보여주며 투자금이 불어난 것처럼 속였다.
하지만 실제 투자는 전혀 이뤄지지 않았고, 피해자들이 건넨 돈과 금괴는 그대로 조직의 범죄수익이 됐다.
조직은 철저한 다국적 분업 체계로 움직였다.
국내 총책과 보조 역할을 한 한국인 2명을 제외한 나머지 조직원은 동남아시아와 중앙아시아 등 6~7개국 출신 외국인들이었다.
이들은 A씨 지시를 받아 피해자를 직접 만나 골드바를 건네받고, 이를 현금화해 세탁하는 역할을 맡았다.
상선 조직은 해외에서 수금책을 모집해 국내로 입국시킨 뒤 약 열흘간 범행에 투입하고 곧바로 출국시키는 이른바 '치고 빠지기' 방식으로 경찰 추적을 피했다.
또 입국한 조직원들의 여권을 압수했다가 귀국 시 돌려주는 방식으로 이탈을 막은 것으로 조사됐다.
가로챈 골드바는 서울 종로 일대 금은방에서 일반 고객처럼 위장해 현금화됐다. 이후 국내외 불법 환전상을 거쳐 가상화폐 테더(USDT)로 바뀐 뒤 해외 지갑으로 빠져나갔다.
경찰은 지난 2월 말 49억원 상당의 골드바를 빼앗긴 피해자의 신고를 받고 수거책을 처음 검거한 뒤, 상선 조직으로 수사를 확대해 국내 총책 A씨까지 붙잡았다.
경찰은 수사 과정에서 현금과 골드바 등 5억5천만원 상당을 압수했다. 나머지 범죄수익은 이미 해외로 빠져나간 것으로 확인됐다.
70대 후반 피해자는 유튜브 광고를 통해 사기 조직을 알게 돼 처음에는 계좌이체 방식으로 수백만원을 투자했다가, 허위 앱에서 투자금이 수배로 불어나는 것처럼 보이자 보관 중이던 금괴까지 넘긴 것으로 파악됐다.
경찰은 신원이 특정된 조직원 33명 가운데 17명을 검거해 송치했고, 해외로 도주한 6명에 대해서는 인터폴 적색수배를 요청할 예정이다. 또 다른 사건으로 구속된 5명을 제외한 나머지 5명에 대해서도 신원 확인을 이어가고 있다.
경찰은 보강 수사를 거쳐 이들에게 범죄단체조직죄를 적용하는 방안도 검토하고 있다.
경찰 관계자는 "투자를 맡길 때는 신뢰할 수 있는 곳인지 반드시 확인해야 한다"며 "의심스러운 투자 권유를 받으면 적극 신고해 달라"고 말했다.