SG증권발 무더기 폭락사태의 핵심 인물로 지목된 H투자자문사 라덕연 대표. 황진환 기자SG증권발 주가 폭락 사태를 수사하는 검찰이 H투자컨설팅업체 라덕연 대표를 도와 주가조작에 가담한 혐의를 받는 일당 3명을 추가로 재판에 넘겼다.
서울남부지검·금융위원회·금융감독원 합동수사팀은 자본시장법 위반 및 범죄수익은닉규제법 위반 등 혐의로 장모(36)씨와 박모(37)씨, 조모(41)씨를 구속기소했다고 19일 밝혔다.
장씨는 재무와 범죄수익 관리를, 박씨는 시세조종 주식매매를 총괄을, 조씨는 투자유치 및 고객관리를 한 것으로 검찰은 보고 있다.
이들은 2019년 5월부터 올해 4월까지 라 대표와 공모해 통정매매 수법으로 8개 종목 시세를 조종해 약 7305억 원의 부당이익을 얻은 혐의를 받고 있다.
검찰은 세 사람이 2019년 1월부터 지난 4월까지 금융당국에 등록하지 않은 채 투자를 일임받아 수수료 명목으로 약 1944억 원을 챙겼다고 보고 있다.
아울러 이렇게 얻은 범죄수익을 법인 또는 음식점 매출 수입으로 가장하거나 차명계좌로 받는 수법으로 자금을 세탁했다는 의혹도 받고 있다.
한편 검찰은 지난 7일 기준 라 대표 재산 91억여 원, 박씨 명의 재산 100억여 원 등 합계 약 205억 원 상당의 라 대표 일당의 재산을 동결했다.
검찰은 SG증권발 폭락 사태와 관련해 지금까지 주범 라씨 등 주가조작 세력 6명을 구속해 재판에 넘기고 투자자 모집책인 병원장 주모씨 등 2명을 구속 수사 중이다.