금융감독원 제공특정 가상자산을 미리 사들인 뒤 고가매수 주문 등으로 가격을 끌어올려 차익을 실현하거나, 다수 계정의 API 키를 빌려 통정매매와 고가매수를 반복한 사례 등 가상자산시장에서 시세조종을 한 혐의자들이 적발됐다.
금융위원회는 29일 정례회의에서 가상자산시장 시세조종 2건의 혐의자들에 대해 수사기관 통보 조치를 의결했다.
당국은 특정 종목을 대량으로 선매수하고 고가 매수 등 시세조종성 주문을 단기간에 집중 제출해 가격을 상승시킨 후 보유 물량을 매도하는 방식으로 시세조종을 한 사례를 적발했다.
해당 혐의자는 차익 실현 이후 허수 매수 주문을 이용해 시세 하락을 방어하며 매도 주문을 반복 제출해 수천만 원의 부당 이득을 얻은 것으로 조사됐다.
당국은 "이러한 시세조종으로 해당 가상자산의 일평균 거래량과 시세 변동성이 이전에 비해 큰 폭으로 확대됐으며, 시세와 혐의자의 보유 잔고가 유사한 흐름으로 형성되는 등 높은 시장지배력을 행사한 것으로 나타났다"고 설명했다.
금융감독원 제공
또, 혐의자가 가상자산거래소 다수 계정의 API 키를 대여한 후 이들 계정 간 통정매매, 계정별 순차적 고가매수 등을 통해 시세조종을 한 사례도 적발됐다.
API 키란 이용자가 가상자산거래소와 이용자를 상호 연결하는 프로그램인 API를 이용해 거래할 때, 이용자의 거래소 계정에 접근하고 가상자산 매매, 가상자산·현금 입출금 등 거래를 실행하기 위한 수단이다.
혐의자는 반복적인 통정매매로 매매가 성황을 이루는 것처럼 오인을 일으켜 일반 투자자의 매수세가 유인되자 매도를 시작, 보유 물량의 대부분을 매도하고 차익을 실현한 것으로 조사됐다.
금융감독원은 최근 주요 가상자산거래소에 API 키를 타인에게 대여 등을 하는 경우 거래소 서비스 제한 등의 조치가 취해질 수 있다고 명확하게 안내하도록 조치했으며, API 키 발급 시 이용자가 사용 예정인 IP 등록을 의무화하는 등 이용자 주문 정보 수집·관리 체계를 강화할 예정이다.
또, 주요 가상자산거래소에 대해 자체 FDS(이상거래탐지시스템)의 로직을 강화해 API 키 부당 대여 가능성이 높은 고위험 계정을 선별하게 하는 등 정교한 차단 체제를 수립하도록 할 계획이다.
아울러 이용자에게도 합리적인 이유 없이 가격과 거래량이 급등하는 가상자산에 대한 추종 매수를 자제하고, 매매를 유인할 목적으로 이상거래 행위를 반복하는 경우 당국의 조사·조치를 받을 수 있다고 경고했다.