부산 해운대경찰서. 김혜민 기자 유령 법인을 설립하는 수법으로 자금 세탁용 대포 통장을 만들어 캄보디아 범죄 조직에게 넘긴 일당이 검찰에 넘겨졌다.
부산 해운대경찰서는 사기, 전자금융거래법 위반 등 혐의로 조직원 17명을 검거해 이 가운데 4명을 구속 송치했다. 이밖에 총책 등 3명은 해외로 도주해 경찰은 이들 여권을 무효화하고 인터폴 적색수배를 요청했다.
이들은 지난해 11월부터 올해 7월까지 허위 법인 명의의 통장 95개를 개설해 캄보디아 범죄 조직으로부터 수익금을 받고 제공한 혐의를 받고 있다.
경찰에 따르면 이들은 통장 한도 상향을 위해 세금계산서 등 사업 증빙 자료를 위조·조작했다. 또 법인통장 개설에 필요한 명의를 빌려줄 조직원을 모집하기 위해 SNS에 대부업 광고 글을 게시한 후 연락이 오면 조직원으로 일하도록 설득했다.
이들은 은행 측 의심을 피하기 위해 통장을 개설할 때마다 모두 다른 지점의 은행을 방문하는 치밀함도 보였다. 이렇게 발급받은 통장을 캄보디아 범죄 조직에게 빌려주는 대가로 수백 만원에서 수천만 원을 받은 것으로 조사됐다.
경찰은 허위 법인 통장을 통해 세탁된 수익금은 3900억 원에 달하는 것으로 보고 있다. 다만 입금된 돈 대부분이 해외로 빠져나가 현재까지 추징·보전은 이뤄지지 않은 것으로 전해졌다.
경찰은 이들 통장의 지급 정지를 신청하고 상위 조직 등에 대한 수사를 이어가고 있다.
부산 해운대경찰서 관계자는 "법인 명의 통장이 개인 계좌보다 입·출금 한도가 높다는 점을 악용한 범죄"라며 "명의를 빌려주거나 조직원을 관리한 일당을 검거해 검찰에 송치했다. 상위 조직에 대한 수사도 이어갈 예정"이라고 말했다.