관세청은 전두환 전대통령의 장남 재국씨가 해외로 돈을 빼돌린 정황을 포착하고 본격 조사할 방침이다.
또 전씨 외 인터넷 언론 뉴스타파가 명단을 공개한 5명의 재벌과 기업인들에 대해서도 조세피난처에 세운 페이퍼컴퍼니를 이용해 불법외환거래를 한 혐의를 잡고 조사에 착수했다.
전씨 등은 조사 결과 위법 사실이 드러나면 사법처리를 받게 돼 주목된다.
22일 관계당국에 따르면 관세청은 인터넷 언론 뉴스타파가 조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 설립했다고 공개한 182명의 명단을 정밀 분석해 현재까지 전씨 등 6명이 외환관리법 등을 위반한 정황을 잡고 본격 조사에 들어갔다.
특히, 전씨는 자신이 운영하는 시공사 등을 통해 정상 무역거래를 가장하는 수법으로 자금을 해외로 빼돌린 혐의를 받고 있다.
전씨의 구체적인 혐의는 공개되지 않았으나 돈을 해외로 빼돌린 사실이 확인되면 외환관리법 위반이나 특정범죄가중처벌법 상 재산도피 등의 혐의로 처벌을 받게 된다.
관세청은 전씨에 대한 분석결과를 조만간 검찰에 송치할 예정이며 검찰의 지휘를 받아 본격 수사에 착수할 예정이다.
조세피난처의 페이퍼컴퍼니 관련 조사는 관세청이 국외재산도피와 자금세탁, 수출입 관련 외환거래를 담당하고, 금감원은 자본과 용역 관련 외환거래, 국세청은 역외탈세 분야를 맡고 있다.
외환거래법 위반 등의 혐의로 조사를 받고 있는 사람은 전씨 외에 조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 설립했다고 뉴스타파가 공개한 재벌과 기업인 5명이 포함돼 있다.