서울중앙지검 특수2부(윤대진 부장검사)는 CJ그룹이 해외에서 조성한 비자금 중 수십억원을 국내로 들여와 사용한 의혹에 대한 수사에 착수했다. CJ그룹이 해외에서 국내로 반입한 비자금 규모는 70억원대로 알려졌다.
앞서 금융정보분석원(FIU)은 CJ그룹의 수상한 해외 자금 흐름 내역을 포착하고 이를 검찰에 통보했고, 검찰은 FIU로부터 넘겨받은 자료를 바탕으로 국제협력단 자금추적팀 등을 통해 구체적 분석 작업을 벌여온 것으로 전해졌다.
검찰은 CJ그룹의 자금 흐름 분석 결과를 바탕으로 CJ그룹 관련 국내외 계좌 추적 등을 벌일 것으로 알려졌다.