서울 방배경찰서는 7일 사기·유사수신행위 규제에 관한 법률 위반 혐의를 받는 넥스리치홀딩스 이모(46) 대표를 기소 의견으로 검찰에 구속 송치했다고 밝혔다.
이씨는 신규 투자자들에게 받은 투자금을 기존 투자자의 원리금과 이자를 상환하는 데 쓰는 '자금 돌려막기'를 하고 중고차 업체들에 신용 대출을 제공하면서 투자자들에게 이를 숨긴 혐의를 받는다.
이 대표는 경찰 조사에서 혐의를 모두 인정했다.
경찰은 지난달 9일 넥펀을 압수수색했고 같은 달 31일 이 대표를 구속했다. 경찰 관계자는 "넥펀 사건 관련자들에 대한 수사를 이어가고 있다"며 "기소 전 몰수보전 신청도 병행해왔다"고 말했다.
넥펀 측은 압수수색이 있었던 지난달 9일 홈페이지에 '영업중단 및 투자금 관련 안내'라는 제목의 글을 올리고 "더 이상 회사 경영이 어렵다고 판단돼 영업을 중단하고 직원들에게 해고를 통보했다"고 밝혔다.
또 "수사 중인 사건이 어떻게 종료될지 알 수 없어 금일부터 투자자들의 투자금 반환은 어려울 것 같다"며 "회사가 폐업 절차를 진행할 수 있을 것 같아 청산 관련 업무를 담당하는 법무법인 주원에 유선으로 통보했다"고 했다.
자체 공시에 따르면 넥펀이 상환해야 하는 대출 잔액은 약 251억원이다. 피해자는 전국적으로 2천여명에 달하는 것으로 알려졌다.