이번 주의보는 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지난해 말 북한을 자금세탁과 테러자금 조달에 대한 대응 조치가 필요한 나라 중 가장 높은 단계인 ‘위험국가’로 재지정한 데 따른 것이다.
주의보는 "미국 금융기관들이 북한과의 금융거래에 관한 재무부와 금융범죄단속반의 지침을 계속 따라야 한다"면서 "강화된 고객확인제도를 지켜야 한다"고 강조했다.
금융범죄단속반은 "이러한 규제가 유엔 안전보장이사회 결의 1718호와 2087호, 2094호의 핵심 내용으로 금융기관들이 유엔 안보리 대북 결의에 담겨 있는 금융 규정과 금지사항들을 숙지하고 있어야 한다고 밝혔다.
한편, 국제자금세탁방지기구는 지난해 10월 23일 파리에서 열린 총회에서 채택한 성명서를 통해 36개 회원국에게 북한 기업이나 금융기관이 돈세탁을 시도할 가능성이 크다는 주의보를 자국의 금융기관에 내릴 것을 권고했다.