4일 금융권에 따르면 금융당국은 KT 자회사인 KT ENS 직원과 이 회사의 협력업체 등이 공모해 벌인 대출사기 사건의 자금을 추적한 결과 일부 금액이 강원랜드로 흘러간 정황을 포착했다.
금융당국은 그러나 이 자금이 돈세탁을 위해 강원랜드로 유입됐는지, 아니면 도박을 위해 유입됐는지는 확인하지 못한 것으로 알려졌다.
이번 사기 대출 사건에 연루된 KT ENS 협력업체는 엔에스쏘울, 아이지일렉콤, 중앙티앤씨, 컬트모바일, 엔에스쏘울FNS, 다모텍, 모바일꼬레아 등 7개사로 알려져 있다.
서울중앙지검은 지난 3일 특정경제범죄가중처벌법상 사기 등 혐의로 KT ENS 김모 부장과 통신기기 업체 아이지일렉콤 대표 오모씨, 컬트모바일 대표 김모씨 등 모두 3명을 구속기소했다.
이들은 대출에 필요한 서류를 위조해 제출하는 수법으로 2008년 5월∼2014년 1월 은행 16곳을 상대로 463회에 걸쳐 모두 1조8,335억여원을 대출받은 혐의를 받고 있다. 사기 대출받은 돈 중 일부는 은행에 갚았지만 2,900억원이 아직 상환되지 않은 상태다.
금감원은 이번 사기 대출에 은행 내부 직원이 연루됐을 가능성이 있다고 보고 집중 검사를 벌이고 있다.
이번 사기대출 손실은 하나은행 1천624억원, 농협은행 189억원, 국민은행 188억원 등 시중은행이 2001억원이다. 저축은행은 BS저축은행이 234억원으로 가장 많다.