CIA는 웨스턴유니온(The Western Union Company), 머니그램(MoneyGram)과 같은 송금 전문업체들로부터 국제 송금과 관련한 정보를 수집하고 있으며, CIA의 이러한 프로그램은 미국 국가안보국(NSA)의 무차별적인 개인정보 수집의 근거가 된 `애국법'(Patriot Actㆍ2001) 조항에 따라 가동되고 있다고 신문은 전했다.
신문은 또 이 프로그램의 내용을 잘 아는 관리들을 인용해 CIA의 국제 송금 자료 수집 프로그램이 NSA의 개입정보 수집 프로그램과 마찬가지로 해외정보감시법원(FISC)의 허가를 받아 이뤄지고 있다고 덧붙였다.
WSJ에 따르면 한 개인이 웨스턴유니온이나 머니그램 등 송금 전문업체들을 이용해 해외로 돈을 송금할 경우 송금 관련 자료가 이들 업체에 남게 되는데, CIA는 FISC의 허가를 받아 이 송금 관련 자료를 수집한 것으로 드러났다.
한 전직 관리는 웨스턴유니온과 같은 송금 전문업체들을 `참가자'라고 부른다고 전했다.
웨스턴유니온의 대변인은 "우리는 은행비밀법 등 관련법에 맞춰 고객의 정보를 수집하고 있다"면서 의심스러운 거래에 대해선 보고할 의무가 있다고 말했으며, 머니그램의 대변인도 "우리는 의심스러운 거래, 돈세탁, 기타 범죄행위에 대해선 보고할 의무가 있다"고 말했다고 신문은 보도했다.
CIA는 송금 전문업체들로부터 해외 송금 관련 자료들을 대량으로 수집해 전용 데이터 공간에 보관한 것으로 전해졌다.
CIA는 미국 내 송금이 아니라 미국 밖으로 송금되거나 미국으로 송금되는 금융정보를 주로 수집했으며, 이 과정에서 미국 연방수사국(FBI)의 도움을 받았다고 신문은 전했다.
NSA가 미국인 뿐 아니라 외국인들을 대상으로 무차별적인 도청 활동을 함으로써 전 세계적으로 파문을 몰고 온 것과 마찬가지로 이번 CIA의 미국인들을 대상으로 한 국제 송금 자료 수집 프로그램도 논란을 일으킬 것으로 보인다.
CIA는 미국인을 대상으로 한 정보수집은 원칙적으로 할 수 없지만, 외국 관련 정보 수집을 위한 국내 활동을 할 수는 있다.
미국 의회의 몇몇 의원들은 올여름 이미 이 프로그램의 존재에 대해 알고 관심을 표시한 것으로 전해졌다.
하지만, 미국의 관리들은 CIA의 국제 송금 자료 수집 프로그램이 전 세계적으로 테러와 관련한 금융거래 활동을 추적하는데 상당한 도움을 주고 있다고 밝혔다고 신문은 전했다.
한 전직 관리는 CIA의 분석 기관이 송금 전문업체로부터 입수한 정보를 분석해 미국에서 테러활동을 할 가능성을 발견하면 관련 정보를 FBI에 넘겨줘 테러활동을 차단하는 자료로 활용했다고 전했다.
CIA는 이러한 프로그램에 대해 구체적인 언급을 피한 채 "CIA의 활동은 법률에 들어맞으며, 의회와 FISC, 그리고 내부 감시 기관의 통제를 받는다"고 밝혔으며, FBI는 아무런 언급도 하지 않았다고 WSJ는 보도했다.