특히 ‘10년 연속 전국 보험왕’에 오른 한 유명 보험설계사는 이 불법 자금의 ‘세탁’을 맡았다가 수십억원을 횡령한 것으로 드러났다.
경찰청 특수수사과는 13일 인쇄업체를 운영하며 수십억원의 법인 자금을 횡령한 혐의로 L(69) 씨에 대해 구속영장을 신청할 예정이라고 밝혔다.
L 씨는 대구와 인천에서 인쇄업체를 운영하며 지난 2003년 1월부터 2008년 5월까지 직원 명의의 차명계좌를 이용해 회삿돈 37억원을 빼돌려 개인 용도로 사용한 혐의를 받고 있다.
경찰은 불법자금을 추적하는 과정에서 L 씨가 무자료 거래로 무려 500억원의 비자금을 조성한 뒤 가족이나 직원 명의의 차명계좌를 이용해 조세를 포탈한 사실도 적발했다.
캐나다 영주권자인 L 씨는 이렇게 빼돌린 불법 자금을 세무당국의 추적을 피하기 위해 국내 유명 보험사 2곳의 약 600여개 보험상품에 분산 가입한 뒤 234억원 상당을 캐나다로 반출한 것으로 조사됐다.
다만 경찰은 공소시효가 이미 지난 재산국외도피 혐의와 조세범처벌법 위반 혐의는 처벌하지 못하고 대신 국세청에 과세 통보했다.
경찰은 아울러 이처럼 수백억원 상당의 보험상품을 따낸 대가로 L 씨의 부인에게 수억원을 제공한 유명 보험사의 보험 설계사 2명도 함께 검거했다.
특히 ‘10년 연속 전국보험왕’에 오르기도 한 S생명보험사의 Y(58·여) 씨의 경우 L 씨의 보험료 60억5000만원을 빼돌린 혐의로 구속영장을 신청하기로 했다.