검찰은 효성그룹의 싱가포르 현지 법인장 김모 씨 등 싱가포르와 홍콩 현지 법인의 전·현직 법인장과 이들 법인 소속 직원들 5∼6명을 참고인 신분으로 불러 해외 비자금 조성 등에 대해 조사를 벌였다.
효성은 지난 1996년 싱가포르 법인 명의로 외국계 은행에서 200억원을 대출받아 그룹 임원 명의로 홍콩에 페이퍼컴퍼니를 만든 뒤 외국인 투자자로 위장해 국내 주식을 매매한 것으로 검찰은 보고 있다.
이 가정에서 큰 시세 차익을 보고도 양도소득세 등 세금을 내지 않거나 비자금을 조성한 의혹에 대해 집중 추궁한 것으로 전해졌다.
검찰은 향후 이들을 추가로 소환해 조사하는 방안도 검토하고 있다.
앞서 국세청은 1997년 해외사업에 대규모 손실이 발생하자 이를 감추기 위해 10여년 간 1조원대 분식회계 벌여 법인세 수천억원을 탈루하고 1000억원이 넘는 차명재산을 운용하면서 양도세를 포탈한 혐의로 효성그룹과 조 회장 등을 지난달 30일 검찰에 고발했다.