뉴스타파는 지난 5월부터 3개월 동안 추적해 조세회피처 세운 한국인 유령회사 369개를 찾아내 설립을 자문하고 중개한 설립 중개업체 또는 중개인을 분석한 결과 은행과 로펌, 전문업체, 개인 등 모두 175건이 집계됐다고 밝혔다.
이 가운데 대형 투자은행이 중개한 곳은 57개로 전체 15%를 차지했다고 뉴스타파 측은 밝혔다.
뉴스타파는 특히 "조세회피처에 유령회사를 세우기 위해 한국인이 가장 많이 이용한 중개업체는 싱가포르·홍콩에 위치한 UBS로, 싱가포르 지점과 홍콩 지점을 합해 모두 31곳의 유령회사 설립을 중개했다"고 말했다.
UBS를 통해 조세회피처를 이용한 이들은 최은영 한진해운 회장, 이수영 OCI 회장, 박효상 갑을오토텍 등으로 알려졌다.
또 홍콩에 있는 ‘컴퍼니 킷’이라는 역외법인 설립 전문업체가 모두 29개의 유령회사 설립을 중개해 2위를 차지한 것으로 나타났다.
이밖에 독일 은행 도이체 방크와 동남아 최대은행 DBS 등을 통해서도 각각 8개와 7개의 유령회사가 설립된 것으로 집계됐다.
이에 대해 UBS 홍콩 지점은 “영업 지역의 모든 규정과 규칙을 준수하고 있고 자신들은 고객에게 세금자문을 제공하지 않으며, 따라서 어떠한 위반 행위도 저지르지 않고 있다고” 밝혔다.
또 도이체 방크 홍콩지점은 이메일 답변을 통해 “도이체 방크는 세금 관련 법규와 보고의무를 준수한다는 전제하에 부자 고객을 대상으로 금융서비스를 제공하고 있다”고 주장했다.