서울중앙지검 특수2부(윤대진 부장검사)는 21일 서울 중구 남대문로 CJ 본사와 쌍림동 제일제당센터, 임직원 자택을 포함해 5∼6곳에 검사와 수사관 수십 명을 보내 회계장부, 컴퓨터 하드디스크, 각종 내부 문건 등을 확보하고 있다.
이번 압수수색 대상에는 그룹 오너들의 자택이 밀집한 장충동의 경영연구소도 포함됐다. 경영연구소는 그룹 전반의 경영 현황과 시장 변화 등을 연구하고 보고서를 만드는 ''싱크탱크''로 이재현 CJ그룹 회장의 자택에서 10ｍ정도 거리에 있다.
이에 따라 경영연구소 압수수색을 통해 그룹 전반에 대한 방대한 자료를 확보할 수 있을 것으로 재계는 내다보고 있다.
CJ그룹이 해외에서 국내로 반입한 비자금 규모는 100억원 안팎인 것으로 알려졌으며, 전체 비자금 규모는 수백억 원에서 수천억 원에 이를 것으로 추정된다.
검찰은 CJ그룹이 해외에 특수목적법인(SPC) 등을 설립해 정상적인 거래를 한 것처럼 꾸며 비자금을 조성한 것으로 의심하고 있다.
실제 물품을 납품받지 않고 납품 대금만 해외법인에 보내는 수법이다.
검찰은 CJ그룹 임직원이나 위장기업 명의의 차명계좌를 이용해 비자금을 조성한 것으로 보고 계좌추적도 벌이고 있는 것으로 전해졌다.
앞서 검찰은 CJ그룹이 해외에서 조성한 비자금 일부를 국내로 들여와 사용한 정황이 담긴 자료를 금융정보분석원(FIU)으로부터 넘겨받아 정밀 분석했다.
이 회장은 선대로부터 물려받은 수천억원대의 재산을 관리·보유하는 과정에서 거액의 양도소득세를 탈루한 혐의(조세포탈)도 받고 있다. 이와 관련해 CJ그룹은 수년 전에 국세청에 1700억원대의 세금을 자진납부한 바 있다.