금융감독원이 조세회피처와 관련된 불법 외환거래 혐의자들의 사실관계를 확인하는 작업을 벌이고 있다.
금감원은 5일 조세회피처 명단에 오른 195명의 한국인 혐의자에 대해 사실 관계가 명확히 드러날 경우 외국환거래법 위반 여부에 대한 본격적인 검사에 나설 것이라고 밝혔다.
금감원 관계자는 "탈세 혐의에 대한 사실관계가 확인되지 않았기 때문에 당장 검사계획은 없다"면서 "혐의가 확실해지면 국세청 등 유관기관에 통보할 것"이라고 말했다.
앞서 국제탐사보도언론인협회(ICIJ) 지난 4일 파나마의 최대 로펌이자 '역외비밀 도매상'으로 악명높은 '모색 폰세카'(Mossack Fonseca)의 방대한 조세회피처 자료를 공개했다.
'파나마 페이퍼스'로 불리는 이 자료에는 한국 주소를 기재한 195명을 비롯한 각국 전·현직 정상과 유명인사 등의 이름이 거론돼 있다.